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            山東墨龍石油液壓缸股份有限公司公告(系列)

            證券代碼:002490 證券簡稱:山東墨龍公告編號:2012-002

            山東墨龍石油液壓缸股份有限公司

            第3屆董事會第14次會議決議公告

            本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

            山東墨龍石油液壓缸股份有限公司(以下簡稱"公司")第3屆董事會第14次會議由董事長召集并于2012年2月20日以專人送達、傳真或電子郵件等形式發出會議通知,會議于2012年3月7日9:00在公司會議室召開,本次會議應參加董事9人,實際參加董事9人。本次董事會的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事長張恩榮先生主持,經與會董事認真審議,做出如下決議:

            一、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司利用自有閑置資金購買銀行理財產品的議案》

            同意公司及其子公司利用閑置資金購買銀行理財產品。

            1、利用公司的銀行授信操作NDF業務(即差額交割的遠期外匯交易業務),該業務主要是利用離岸人民幣NDF市場(CNY NDF)與離岸人民幣遠期市場(CNH DF)美元對人民幣報價存在的差異,在NDF市場低價買入美元的同時在CNH DF市場高價賣出同等金額和期限的美元,從而實現交易的對沖以獲取收益。該品種業務余額不超過1.8億美元。

            2、利用自有閑置資金購買銀行理財產品,單筆理財金額在1億元以內(含1億元),理財余額不超過2億元。該業務對象主要是各銀行推出的短期低風險的各類固定收益銀行理財產品。

            上述資金可以滾動使用,期限為決議通過之日起一年內有效,并授權公司理財部按照公司制度具體實施相關事宜。

            公司履行了超募資金使用時的承諾,自超募資金使用后十二個月內未進行證券投資等高風險投資。公司還承諾在購買銀行理財產品后的十二個月內,不使用閑置募集資金暫時補充流動資金、將募集資金投向變更為永久性補充流動資金、將超募資金永久性用于補充流動資金或歸還銀行貸款。

            獨立董事發表了獨立意見,認為:公司及其子公司目前自有資金充裕,在保證公司及其子公司正常運營和資金安全的基礎上,運用部分閑置資金,擇機投資安全性較高的理財品種有利于提高資金使用效率,增加公司投資收益,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。我們同意公司及其子公司利用公司自有閑置資金購買銀行理財產品。

            保薦機構發表了核查意見,認為:公司目前經營狀況良好、財務狀況穩健、自有資金充裕,為提高公司自有資金的使用效率,在保證公司正常生產運營和資金安全的前提下,公司利用自有閑置資金購買銀行理財產品,有利于增加公司自有資金的使用效率和收益。因此,對公司及其子公司利用自有閑置資金購買銀行理財產品一事無異議。

            二、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了修改后的《內幕信息知情人登記及報備制度》

            具體詳見2012年3月8日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)《內幕信息知情人登記及報備制度》。

            其中,上述第一項議案需經股東大會批準后方為有效。股東大會會議通知另行公告。

            特此公告

            山東墨龍石油液壓缸股份有限公司

            董事會

            二○一二年三月七日

            證券代碼:002490 證券簡稱:山東墨龍公告編號:2012-003

            山東墨龍石油液壓缸股份有限公司

            第3屆監事會第10次會議決議公告

            本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

            山東墨龍石油液壓缸股份有限公司第3屆監事會第10次會議由監事會主席召集并于2012年2月20日以專人送達、傳真或電子郵件等形式發出會議通知,會議于2012年3月7日9:00在公司會議室召開。本次會議應參加監事3人,實際參加監事3人。本次監事會的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。

            會議由監事會主席劉懷鐸先生主持,經與會監事認真審議,做出如下決議:

            一、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司利用自有閑置資金購買銀行理財產品的議案》

            公司及其子公司利用自有閑置資金購買銀行理財產品,履行了必要的審批程序。目前,公司及其子公司自有資金充裕,在保障公司日常經營運作和研發、生產、建設需求的前提下,運用自有閑置資金購買銀行理財產品,有利于提高公司資金的使用效率和收益,不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此我們同意公司及其子公司利用自有閑置資金購買銀行理財產品的議案。其中,利用公司的銀行授信操作NDF業務,該品種業務余額不超過1.8億美元;利用自有閑置資金購買銀行理財產品,單筆理財金額在1億元以內(含1億元),理財余額不超過2億元。上述資金可以滾動使用,期限為決議通過之日起一年內有效,并授權公司理財部按照公司制度具體實施相關事宜。

            二、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了修改后的《內幕信息知情人登記及報備制度》

            具體詳見2012年3月8日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)《內幕信息知情人登記及報備制度》。

            特此公告

            山東墨龍石油液壓缸股份有限公司監事會

            二○一二年三月七日


            TAG:公司,資金,銀行,山東,理財產品

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